नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध रूप से विदेश भेजने वाले ‘डंकी रूट’ सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की बरामदगी की है। जालंधर जोनल ऑफिस की टीम ने 18 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की उस जांच का हिस्सा है, जिसका संबंध फरवरी 2025 में अमेरिका से 330 भारतीय नागरिकों के डिपोर्ट किए जाने से जुड़ा हुआ है।
छापेमारी के दौरान दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से ईडी को भारी मात्रा में नकदी और कीमती धातुएं मिलीं। यहां से ₹4.62 करोड़ नकद, करीब 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹19.13 करोड़ बताई जा रही है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक यह बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने का यह नेटवर्क कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा था।
छापे के दौरान ईडी को कई अहम डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं। मोबाइल चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा में डंकी रूट सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों के बीच टिकट, रूट और पैसों की लेन-देन को लेकर हुई बातचीत दर्ज मिली है। इन सबूतों से पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली और आपसी तालमेल की जानकारी मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा में भी बड़ा खुलासा
हरियाणा में एक प्रमुख आरोपी के ठिकाने से ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं, जिनसे पता चला कि वह लोगों को मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने के बदले उनकी जमीन या प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रखवाता था। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता था कि ग्राहक बीच में सौदे से पीछे न हटें और पूरा पैसा वसूला जा सके।
अन्य ठिकानों से भी जब्ती
पंजाब और हरियाणा के अन्य ठिकानों से भी मोबाइल फोन, दस्तावेज और कई संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है। ईडी अब इन सभी डिजिटल डेटा और कागजात की फोरेंसिक जांच कर रही है ताकि सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके।
ईडी की यह जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें ट्रैवल एजेंट्स, बिचौलियों और हवाला ऑपरेटर्स के एक संगठित नेटवर्क का जिक्र है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
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